В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании миллиардов
37
0
Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости /Михаил Терещенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Следственный комитет заподозрил бывшего полковника ФСБ Сергея Радзывилюка в организации незаконной банковской деятельности.
Десятки фирм-однодневок, миллиардный оборот наличных: в Петербурге прикрыли теневой бизнес, который приносит сверхдоходы. Сейчас обыски идут по всему городу. Те, кто был причастен к незаконной банковской деятельности, снимали офисы в центре, а жили — в роскошных особняках за городом.
— Проведено 45 обысков в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону. По результатам обысков изъято 12 миллионов рублей, компьютерная техника и финансовые документы. По версии следствия участники организованной группы занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, используя счета фирм-однодневок, — сообщил начальник УИИОС ГУ МВД России По Санкт-Петербургу, полковник внутренней службы, Вячеслав Степченко.
Пока в деле фигурирует сумма обналичивания в 4 миллиарда рублей, еще миллиард — незаконно вывели за границу. Но, скорее всего, реальные цифры намного больше.
Сообщается, что руководил процессом Сергей Радзывилюк — 53-летний житель Петербурга, полковник ФСБ в отставке. Вместе с женой он имеет официальный бизнес в Калининграде.
Там сейчас тоже проходят обыски, в офисах изымают документацию. Знакомые предпринимателя рассказали, что накануне он должен был вернуться из Риги, но опоздал на самолет. Это спасло его от задержания. Шестеро других фигурантов дела находятся под стражей и сейчас дают показания.
Решается вопрос с избранием меры пресечения.
Ранее Пятый канал сообщил, что в Петербурге сотрудники ФСБ нашли в холодильнике около 500 миллионов рублей.