В Москве выявили группу коммерсантов, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
22
0
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По версии стражей порядка, организатор противоправной схемы выводил деньги из легального банковского оборота при помощи трёх групп единомышленников. Одни занимались инкассацией наличности, другие - проводили обменные операции, третьи выводили средства за рубеж. Там следы финансовых потоков терялись.
Как удалось установить, лишь тремя подразделениями деятельность аферистов не ограничилась. По предварительной версии, к финансовым махинациям могли быть причастны ещё 60 подконтрольных руководителю организаций.