Столичные оперативники раскрыли теневую махинацию
20
0
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Более 26 миллиардов рублей неуловимо курсировали по различным банковским счетам мошенников, пока столичные оперативники не раскрыли эту крупнейшую за последнее время теневую махинацию.
По версии следствия, участники международного преступного сообщества выводили деньги "в тень" более трех лет. Имея в своем распоряжении реквизиты более сотни юридических лиц, аферисты приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих металл и ценные монеты. Лицензий и разрешительных документов на проведении финансовых операций у лжебанкиров не было.
Таким способом подпольные банкиры заработали около 400 миллионов рублей. Чтобы снять с себя подозрения, участники инвестировали часть прибыли в строительство, остальное на приобретение подставными людьми долей в коммерческом банке. Полицейские провели сразу 20 обысков и изъяли из квартир и офисов предполагаемых мошенников документы, чековые книжки, банковские карты, электронные носители и ценные бумаги. Семеро участников преступной группировки, в том числе лидер банды, задержаны. Часть из них уже за решеткой, остальные под домашним арестом. Так же в расследовании участвуют и сотрудники финансовой разведки княжества Лихтенштейн, где подозреваемые хранили свои сбережения.