В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров

62 0

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

В Москве и ещё нескольких регионах России пресечена деятельность подпольных банкиров, которые выводили из страны миллиарды рублей. Операцию готовили полтора года, в ней участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств, в том числе сцеподразделения "Альфа" и "Рысь".

В банду, помимо россиян, входили граждане бывших союзных республик. С помощью фирм-однодневок в офшорах они переводили большие суммы в страны СНГ. Эти деньги зарабатывались в России нелегальным путём - в основном на рынках и овощных базах. Задержаны 40 человек, в том числе - 6 главарей банд-группы.

По оценке правоохранителей, ежемесячный оборот теневых банкиров составлял полтора миллиарда рублей. Часть денег шла на финансирование террористов из организации "Хизбут Тахрир аль Ислами". Преступниками была создана по сути подпольная банковская система, со своими инкассаторами, "офисами" и денежными хранилищами. В ходе обысков изъят крупный арсенал оружия, документация, поддельные печати. Возбуждено уголовное дело.