Ликвидирована группировка по обналичиванию денег
88
0
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
МВД ликвидировало группировку, которую называют крупнейшей по обналичиванию денег. В теневой оборот вывели 36 рублей. За свои услуги злоумышленники брали с клиентов комиссию 2 процента и заработали в общей сложности 575 миллионов рублей.
Чтобы задержать преступников, понадобилась масштабная операция. Проведены десятки обысков - семь человек уже задержаны.
Андрей Пилипчук, официальный представитель МВД РФ: «Было установлено, что лидером является 43-летний уроженец города Мытищи, а всего 400 человек. В преступной схеме использовали несколько подконтрольных банков и сотни фирм. Деньги обналичивались и переводились на счета в республику Кипр».
Уголовное дело возбудили сразу по трём статьям. Расследование продолжается.