В США раскрыли одну из крупнейших афер с кредитными картами
24
0
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Полиция арестовала группу мошенников, которые с их помощью украли 200 миллионов долларов. В банке они предоставляли фальшивые удостоверения личности и оформляли кредит.
Делали несколько покупок, вовремя погашали задолженность. Затем предоставляли поддельные отчеты, чтобы подтвердить надежность держателя карты. На основании этого банк многократно увеличивал кредитный лимит. И уже тогда преступники снимали со счёта все деньги и исчезали.
Были у мошенников сообщники в спа-бизнесе, мире электроники и ювелирных изделий. Все они помогали проводить фискальные операции по картам. Банда работала успешно почти 6 лет, как минимум, в 28-ми штатах. Украденные деньги переводили в Пакистан, Индию, Канаду, Румынию,Китай, Японию и Арабские Эмираты. Сейчас обвинения предъявлены 18-ти членам преступной группы. Кстати многие из них , не доверяя банковскому институту, хранили украденное у себя дома.