В Москве задержали мошенников, которые незаконно обналичили более 3 миллиардов рублей
51
0
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Обыски прошли в нескольких столичных банках, а также в офисах фирм и по месту жительства подозреваемых. Они открывали счета на десятки фирм-однодневок, через которые и крутили большие деньги. Такие услуги стоили их клиентам 8 процентов от суммы.
Андрей Пилипчук, руководитель пресс-службы ГУ экономической безопасности МВД России: «Клиентами злоумышленников стали предприниматели, которые работали по различным серым схемам, в том числе и по схемам ухода от уплаты налогов. Также были предприниматели, руководители коммерческих организаций, которые распоряжались бюджетными средствами».
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Соучастников преступников ищут среди банковских сотрудников.