500 миллионов рублей черного нала в день легализовывали московские лжебанкиры
33
0
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Москве раскрыли банду черных банкиров. Они ежедневно отмывали по 500 миллионов рублей. Деньги перечислялись через подставные фирмы на счета индивидуальных предпринимателей, затем снимались наличными в банкоматах одного из столичных банков. За свои услуги лжебанкиры получали вознаграждение до 8% от суммы. Часть этих денег, как предполагают в департаменте экономической безопасности, шла на взятки крупным российским чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
Сейчас в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Поиски других участников группы продолжаются.