Петербуржец вывел по подложным документам в Эстонию более 5 миллионов евро
1 125
0
Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Для совершения незаконных сделок создавались фирмы-однодневки, которые закупали за рубежом несуществующее оборудование.
Северо-Западная транспортная прокуратура раскрыла схему незаконного вывода валюты из России в Эстонию. Как сообщает «Экономика сегодня», обвинение предъявлено жителю Санкт-Петербурга, который, по данным следователей, по подложным документам перечислил на счета зарегистрированных в Эстонии иностранных фирм 5,5 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 400 миллионам рублей.
Для совершения валютных операций мужчина создавал фирмы-однодневки в Петербурге, Москве и Калининграде. От их имени заключались контракты на закупку в Эстонии несуществующего оборудования — термопластавтоматом ТПА-500. На территорию России купленный товар впоследствии не въезжал.
Всего же за первое полугодие 2018 года российские таможенные органы возбудили 94 уголовных дела по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств.
Ранее Пятый канал сообщал, зачем предприимчивые россияне скупают иностранную мелочь по цене намного ниже рыночной.