Создавшие собственный подпольный банк бизнесмены задержаны в Петербурге
98
0
Фото: globallookpress
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Из пяти подозреваемых по этому делу двое пока находятся в статусе свидетелей, еще двоих поместили под домашний арест, а 31-летнего гендиректора одного из многочисленных ООО, созданных бизнесменами, отправили в СИЗО.
В рамках расследования дела об обналичивании денег, правоохранители вышли на след группы предпринимателей, фактически создавших собственный банк.
Как стало известно Пятому каналу, за два с половиной года бизнесмены зарегистрировали семь компаний со счетами в различных крупных банках, а потом предоставляли расчетные счета этих компаний заинтересованным людям для обналиченная средств или для хранения и проведения расчетов между собой.
Злоумышленникам вменяется осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии. Примечательно, что двое из пяти проходящих по делу — бывшие сотрудники серьёзных банков.
С начала декабря в Петербурге выявлено и задержано более десяти человек подозреваемых в «теневом банкинге»
Ранее Пятый канал рассказывал о задержании 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности, именуемых участниками «известной группы братьев Агафоновых».