СБУ объявила о ликвидации центра по отмыванию денег, организованного российским банком
37
0
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как сообщает пресс-служба ведомства, центр «был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ». Через фиктивные фирмы, зарегистрированных на подставных лиц, организаторы оказывали «услуги» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. И таким образом, утверждает СБУ, за 2017-2017 годы было выведено «в тень» более 700 милн гривен.
Сообщается также, что во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов), 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.