В Петербурге пресечена деятельность организованной преступной группировки
60
0
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Петербурге пресечена деятельность организованной преступной группировки, члены которой занимались отмыванием денег. В рамках расследования дела о мошенничестве в городе и области сегодня прошли более 60 обысков.
Установлено, как минимум, 30 эпизодов незаконного возмещения НДС с использованием подконтрольных фигурантам компаний, в том числе зарубежных. С их помощью злоумышленники вернули более миллиарда рублей.
В схеме участвовали от 50 до 70 организаций, всего задержано около 20 активных участников группы. Также следствие установило, что они причастны к незаконной банковской деятельности и уклонению от уплаты таможенных платежей.
В ходе обысков в квартирах подозреваемых, в офисных помещениях и на производственных предприятиях полицейские изъяли большое количество подложных документов, печатей и компьютерной техники.
Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности. Расследование дела длилось почти полтора года.