В Москве выявили группу коммерсантов, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
24.04.2014, 15:12
Ваш браузер не поддерживает HTML5 видео.
По версии стражей порядка, организатор противоправной схемы выводил деньги из легального банковского оборота при помощи трёх групп единомышленников. Одни занимались инкассацией наличности, другие - проводили обменные операции, третьи выводили средства за рубеж. Там следы финансовых потоков терялись.
Как удалось установить, лишь тремя подразделениями деятельность аферистов не ограничилась. По предварительной версии, к финансовым махинациям могли быть причастны ещё 60 подконтрольных руководителю организаций.