В Москве пресечена деятельность группировки, участники которой занимались незаконным обналичиванием денег
28.12.2012, 12:03
Ваш браузер не поддерживает HTML5 видео.
Оборот был фантастический - 15 миллиардов рублей в год. По делу проходят 6 подозреваемых. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
По данным МВД, денежные средства отмывались через электронные переводы "Почты России". Группировка отправляла средства за "несуществующие услуги" на счета подконтрольных мошенникам фирм. Затем деньги возвращались заказчику с удержанием процентов. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты более ста печатей, учредительные документы фирм-"однодневок" и 129 миллионов рублей.