Банкам запретили блокировать счета россиян без объяснения причин
30.01.2021, 11:34 Василий Заика
Фото: depositphotos / Vicdemi
Соответствующий закон вступил в силу в России 30 января.
Банкам запретили отказывать россиянам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий закон вступил в силу в России 30 января, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, финансово-кредитные организации отныне не могут отказать гражданину или юридическому лицу в проведении транзакции при отсутствии подтверждающих происхождение средств документов. Запрет на проведение операции теперь вводится только при условии обоснованного подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
С 30 января решения об отказе в заключении договора на обслуживание банковского счета или вклада, а также о расторжении документа принимает руководитель банка или уполномоченные им сотрудники. Эти же должностные лица могут отказать в операции с деньгами или имуществом при наличии подозрений в «обналичке» или финансировании терроризма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк предупредил о телефонном мошенничестве под видом правоохранителей.