Создавшие собственный подпольный банк бизнесмены задержаны в Петербурге

, 11:02

Фото: globallookpress

Из пяти подозреваемых по этому делу двое пока находятся в статусе свидетелей, еще двоих поместили под домашний арест, а 31-летнего гендиректора одного из многочисленных ООО, созданных бизнесменами, отправили в СИЗО.

В рамках расследования дела об обналичивании денег, правоохранители вышли на след группы предпринимателей, фактически создавших собственный банк.

Как стало известно Пятому каналу, за два с половиной года бизнесмены зарегистрировали семь компаний со счетами в различных крупных банках, а потом предоставляли расчетные счета этих компаний заинтересованным людям для обналиченная средств или для хранения и проведения расчетов между собой.

Злоумышленникам вменяется осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии. Примечательно, что двое из пяти проходящих по делу — бывшие сотрудники серьёзных банков.

С начала декабря в Петербурге выявлено и задержано более десяти человек подозреваемых в «теневом банкинге»

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности, именуемых участниками «известной группы братьев Агафоновых».

Читайте нас в Дзен