В Петербурге задержана группа «обнальщиков»
07.12.2017, 12:17
Фото: globalloookpress.com
Через руки «теневых банкиров» меньше чем за год прошли 326,3 миллиона рублей.
По делу о незаконной банковской деятельности задержаны десять предпринимателей.
По мнению оперативников, участники ОПГ искали бизнесменов, которые не хотели платить налоги. С помощью коммерческих организаций подозреваемые получали от них деньги и выдавали им наличные средства. Себе злоумышленники забирали 5% от суммы, подлежащей обналичиванию. Как предполагают правоохранители, им удалось получить доход в размере 16,3 миллиона рублей в период с мая 2015 по февраль 2016 года.
Всего по уголовному делу проходят 12 человек, двое из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее Пятый канал рассказывал о задержании участников преступной группы братьев Агафоновых.