Полиция пресекла нелегальный вывод за рубеж более 100 миллионов рублей
03.08.2017, 15:49
Фото: globallookpress.com
В Москве была пресечена деятельность преступной группы, которая занималась нелегальным выводом за рубеж крупных денежных сумм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деньги уходили из страны под видом торговых сделок, представляющих собой куплю-продажу ценных бумаг. Схема аферы была сравнительно проста. Следствие установило, что две столичные фирмы заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов. Затем подставной покупатель должен был якобы сорвать обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. После этого продавец заключал договор о переуступке прав и обязанностей по сделке с одной из фиктивных компаний за рубежом. Далее, на основании судебных решений, с компании-покупателя взыскивалась задолженность по этому договору. Размер последнего взыскания составил более 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.
Полиции удалось задержать подозреваемых в мошенничестве. Сейчас идут обыски в офисах и квартирах фигурантов по этому делу. В ходе этих мероприятий уже было изъят более сотни печатей различных, чистые бланки для проведения банковских операция, а также электронные ключи «банк-клиент».
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. Устанавливаются другие обстоятельства и участники преступления.