В Петербурге сотрудники полиции раскрыли группу «чёрных банкиров»
22.03.2017, 12:10
Ваш браузер не поддерживает HTML5 видео.
Преступники нелегально обналичили более 300 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли почти по сорока адресам.
Изъяты учредительные и финансовые документы более полусотни фиктивных организаций, а также банковские карты и мобильные телефоны, которые преступники использовали для совершения махинаций.
Инициаторами расследования стали сотрудники "банковского" отдела экономической полиции города. Правоохранители установили, что несколько жителей Петербурга в течение последних трёх лет помогали целому ряду компаний и частных лиц обналичивать денежные средства в обход налогового законодательства. По документам финансовые операции проводились в виде оплаты за товары или оказание услуг. С уже легализованной суммы организаторы схемы получали свою долю. По предварительным данным, участники незаконного предприятия обогатились на четыре миллиона рублей.